Ellba Dark

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ago
29
2020
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By Ellba Dark
CVM multa em R$ 403 mil trader que manipulou preços do mercado financeiro

CVM multa em R$ 403 mil trader que manipulou preços do mercado financeiro

Brasil, Geral, , ,
Rafael Damiati Ferreira Alves  foi multado por ter praticado spoofing, modalidade de fraude caracterizada pela inserção de ordens artificiais de compra e venda no livro de ofertas. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) multou em R$ 403 mil um trader que manipulou preços do mercado financeiro. Com a prática ilegal, conhecida como spoofing, ele faturou R$ 269 mil em cerca de dois anos, de acordo com a autarquia. A penalidade foi proferida pelo diretor relator da CVM, Gustavo Machado Gonzalez, em julgamento realizado na tarde da terça-feira (4). Na mesma sessão, o representante de uma empresa de alimentos também foi multado por fraude em demonstrativos financeiros.…
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ago
28
2020
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By Ellba Dark
CVM multa em R$ 3 milhões day trader que teve lucro fora do normal em 249 operações com dólar

CVM multa em R$ 3 milhões day trader que teve lucro fora do normal em 249 operações com dólar

Brasil, Geral, ,
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu multar em R$ 3.245.455,78 o trader Fernando Reina Rebane que, por meio de suspeitas operações de contratos futuros em dólar, conseguiu lucrar R$ 1.411.666,00. De acordo com o relatório da autarquia, esse lucro milionário foi fruto de 249 operações de compra e venda (“day trade”) de contratos futuros de dólar entre 6 de janeiro de 2011 e 24 de agosto de 2012. O que chamou a atenção, no entanto, foi a alta taxa de sucesso nessas operações, que foram intermediadas por uma corretora que não teve seu nome identificado no documento. A Superintendência de…
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jun
29
2020
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Investigação apura fraude de R$ 60 milhões na venda de imóveis do IRB

Justiça, Negócio, , ,
O IRB Brasil Re anunciou nesta sexta-feira, 26, que concluiu uma investigação interna que identificou supostas fraudes praticadas por sua antiga diretoria, que caiu em março, após o ressegurador mergulhar na maior crise de credibilidade de sua história. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CMV), a empresa informou que ex-executivos se apropriaram de cerca de R$ 60 milhões em forma de bônus pela venda de imóveis, além de terem recomprado um lote de ações, avaliado em R$ 100 milhões, acima do limite autorizado pelo seu Conselho de Administração, exatamente na época da polêmica carta da gestora Squadra.…
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jun
25
2020
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By Ellba Dark

Riva detalha tentativa de comprar silêncio de empresário delator por R$ 5 milhões

Geral, , , , ,
Ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), José Riva detalhou à Justiça Federal a tentativa comprar por R$ 5 milhões o silêncio do empresário Junior Mendonça, delator premiado na Operação Ararath.A informação, divulgada pelo site Gazeta Digital, foi exposta por Riva em audiência sobre a compra de uma vaga no Conselho do Tribunal de Contas (TCE). Na mesma audiência, o ex-parlamentar garantiu que “acertava” a vaga quem possuía capacidade de pagar. “Foi realizada uma reunião na casa de uma irmã do Sérgio, que era em um prédio lá na Avenida Antártica, era para expor a preocupação, uma estratégia, eles tinham…
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jan
26
2020
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Comparsa de Dono do Azeite Royal em Golpe dos Cartões é Sócio do Irmão de Publicitário do Flamengo

Comparsa de Dono do Azeite Royal em Golpe dos Cartões é Sócio do Irmão de Publicitário do Flamengo

Esporte, ,
Os vínculos entre a X-Tudo Comunicação e o Azeite Royal passam pelo Flamengo, onde personagens envolvidos em casos notórios se encontram.Rômulo dos Santos Gonçalves, condenado em junho do ano passado pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) a oito anos e meio de prisão por furto e associação criminosa, tem laços com figuras associadas às duas marcas presentes no Rubro-Negro.A condenação de Rômulo resulta de investigações sobre um esquema milionário de clonagem de cartões de crédito, no qual Eduardo Vinícius Giraldes Silva, homem à frente do Azeite Royal, um dos atuais patrocinadores do clube da…
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nov
23
2019
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Empresário é preso por ameaçar moradores em condomínio

Empresário é preso por ameaçar moradores em condomínio

Brasil, Geral, Justiça, , , ,
O empresário Marconi Valença Correia, de 43 anos, foi preso por porte ilegal de arma e suspeita de homofobia depois de ameaçar o síndico do edifício de alto padrão em que vive no bairro Vila Izabel, em Curitiba. De acordo com o síndico, que prefere não se identificar, Marconi mora no local há cerca de um ano, mas os problemas começaram apenas há algumas semanas, quando uma obra foi iniciada no condomínio e ele não gostou de precisar retirar seus veículos das vagas de estacionamento.    Na ocasião, ainda conforme o relato, Marconi Valença Correia foi multado e escreveu ofensas…
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nov
20
2019
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By Ellba Dark
Motorista de Porsche é julgado por morte de advogada em 2011 em SP

Motorista de Porsche é julgado por morte de advogada em 2011 em SP

Brasil, Geral, Justiça, , ,
Empresário Marcelo Malvio Alves de Lima foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto pela morte de Carolina Santos, em 2011; Ele recorreu da decisão e seguirá em liberdade. O engenheiro e empresário Marcelo Malvio Alves de Lima, de 44 anos, foi condenado nesta terça-feira (26) a seis anos de prisão no regime semiaberto pela morte da advogada Carolina Menezes Cintra Santos em um acidente de trânsito em 2011, em São Paulo. Marcelo foi julgado e condenado por homicídio por dolo eventual, no qual se assume o risco de matar. Há oito anos, ele dirigia seu Porsche embriagado…
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out
04
2019
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By Ellba Dark
Empresa de Eventos WE DO de Aníbal Pinheiro e DJ Jopin movimentou quase 1 milhão de reais sem notas fiscais

Empresa de Eventos WE DO de Aníbal Pinheiro e DJ Jopin movimentou quase 1 milhão de reais sem notas fiscais

Geral, Justiça, , ,
Trecho da decisão da Juíza Ana Cristina Mota, da Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária, que determinou a prisão do grupo econômico e familiar preso, ontem (9), pela DECOT, no âmbito da Operação Mar Aberto, revela que a empresa W. E. Eventos (CNPJ nº 23.835.619/0001-11) que tem como sócios Aníbal Pinteiro e José Pinteiro da Costa Neto, o DJ Jopin, teria movimento a quantia de 714.987,94 (setecentos e catorze mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos) durante o período de 2012 a 2017, sem que no mesmo período a empresa…
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set
29
2019
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By Ellba Dark
Emagrecedor sibutramina é vendido em redes sociais

Emagrecedor sibutramina é vendido em redes sociais

Geral, ,
Páginas do Facebook vendem para toda a região, sem qualquer pudor, Sibutramina e Femproporex e Anfepramona “Quer emagrecer de quatro a 13 quilos por mês sem nenhum esforço?” Com anúncios que garantem o milagre do emagrecimento, vendedores comercializam pelas redes sociais, sem nenhuma dificuldade, remédios de uso restrito e até proibido. Nos grupos “Feira do Rolo Ribeirão Preto” e “Feira do Rolo da Quebrada de Ribeirão Preto”, pelo Facebook, há mais de 30 postagens com venda de remédios para emagrecer. Para ver os anúncios, basta solicitar participação no grupo. A venda da Sibutramina só é permitida com receita médica e…
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maio
22
2019
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By Ellba Dark
Após prisão, blogueira que acusou ex-marido de agressão é solta

Após prisão, blogueira que acusou ex-marido de agressão é solta

Geral, Justiça, , , ,
A blogueira Sayma Dualibe, de 24 anos, foi presa por suspeita de porte ilegal de arma, receptação e falsificação de documento público Alan Kleyson Barbosa da Silva, que seria o segurança particular da blogueira, também vai responder ao processo em liberdade. Os dois foram presos no apartamento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, pela Polícia Civil nesta quarta-feira (22).  Agressão A jovem usou os Stories do Instagram para desabafar e contar que foi agredida pelo companheiro, enquanto tomava banho, na noite do dia 08 de maio. Após ir na delegacia denunciar a violência doméstica, a mulher…
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