Lavagem de dinheiro

abr
03
2024
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By King post
Desmantelando o Crime: Operação Apito Final

Desmantelando o Crime: Operação Apito Final

Brasil, ,
Na última terça-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Apito Final, um golpe certeiro contra o crime organizado. A operação visava desarticular uma rede de lavagem de dinheiro que movimentava cifras astronômicas, ultrapassando os R$ 65 milhões. Vinte e cinco indivíduos foram detidos em Chapada dos Guimarães, São José dos Quatro Marcos e Maceió (AL), enquanto 29 mandados de busca e apreensão foram executados.A ação revelou uma trama intricada, na qual o principal alvo, recentemente liberado da prisão, utilizava uma rede de "laranjas" para ocultar suas atividades criminosas. A investigação descobriu transações imobiliárias e automobilísticas fraudulentas, todas destinadas a lavar…
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jun
28
2023
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By Marcelo
MP denuncia ex-diretor do Daer por suspeita de receber propina de empresa de engenharia no RS

MP denuncia ex-diretor do Daer por suspeita de receber propina de empresa de engenharia no RS

Justiça, ,
Valor seria pago para garantir aditivos em contrato de manutenção de rodovias. Prejuízo aos cofres públicos seria de mais de R$ 8 milhões, de acordo com o Ministério Público (MP)O Ministério Público (MP) denunciou à Justiça o ex-diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Rogério Brasil Uberti, por suspeita de receber propina de uma empresa de engenharia para garantir aditivos no contrato firmado para prestação de serviços de manutenção de rodovias. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$ 8 milhões, segundo o MPUberti também foi denunciado por lavagem de dinheiro. Pelo mesmo crime, foram denunciados a esposa dele,…
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jun
28
2023
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By Marcelo
Empresário suspeito de mandar matar membros do PCC é solto com tornozeleira

Empresário suspeito de mandar matar membros do PCC é solto com tornozeleira

Brasil, ,
Antônio Vinicius Lopes Gritzbach é denunciado pelo Ministério Público por ser o mandante do assassinato de liderança do PCCO Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por unanimidade suspender a prisão preventiva e deixar em liberdade, com medidas cautelares alternativas, o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach (foto em destaque), suspeito de ser o mandante do assassinato de dois membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).Com base na decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou, na quarta-feira (7/7), que o empresário deixasse o sistema prisional, onde estava encarcerado preventivamente.De acordo com alvará de soltura, Gritzbach usa tornozeleira eletrônica e…
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